منی لانڈرنگ تحقیقات،مونس الٰہی،راسخ الٰہی کو اہلخانہ سمیت نوٹس جاری

سابق وزیراعلیٰ پنجاب اورتحریک انصاف کے رہنما پرویزالہٰی کے بیٹوں مونس الٰہی ، راسخ الہٰی اور فیملی کیخلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں پیشرفت ہوئی ہے۔

مونس الٰہی کی ایف آئی اے دفتر میں پیشی، گرفتار نہیں کیاگیا

ذرائع کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے(ایف آئی اے ) نےمونس الٰہی اوران کی اہلیہ تحریم الٰہی،راسخ الٰہی اور ان کی اہلیہ زنیرہ الٰہی کو نوٹس جاری کر دیئے۔

ذرائع کے مطابق تمام شو کاز نوٹسزاینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت جاری کیے گئے ہیں، جن میں ایف آئی اے نے تمام ملزمان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے بنائی گئی پراپرٹیز کی منی ٹریل اور ثبوت مانگے ہیں۔

منی لانڈرنگ کیس؛ مونس الہی اور دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں توسیع

خیال رہے کہ عدالت نےدونوں کی اربوں روپے مالیت کی پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس منجمدکرنےکےاحکامات جاری کیے تھے۔

ذرائع کے مطابق عدالتی حکم پر تمام شریک ملزمان کی تقریباً 10ارب روپےمالیت کی 17420 کنال اراضی اور تقریباً 22 بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کیےجا چکے ہیں۔

چوہدری مونس الٰہی نیب میں طلب

ذرائع نے بتایا کہ ان تمام بینک اکاؤنٹس میں تقریباً ساڑھے تین ارب روپے بھیجے گئے ہیں۔